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恒基永昕第四届监事会第二次会议决议公告

0次浏览发布时间：2025-04-18 02:38:00

2025年4月18日，浙江恒基永昕新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式发出，会议由赵磊主持，应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。

本次会议审议通过了多项议案。包括《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司申请银行授信暨资产抵押、接受关联方担保的议案》，以上议案表决结果均为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，且均不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

其中，公司 2024 年度利润分配预案为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润 44,393,831.90 元；公司拟以现有总股本 23,873,800 股为基数，按照每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计分红 10,743,210.00 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

在申请银行授信方面，因业务发展需要，公司拟向多家银行申请短期流动资金贷款，额度总计 10400 万元，由公司关联方提供连带责任保证担保，同时拟以公司所有的奉化市江口街道民营科技园聚宝路 11 号房屋和土地所有权设定抵押。

会议最后还明确了相关备查文件。

本文源自金融界